【CPP114】訊：證券代碼：200986證券簡稱：粵華包B公告編號：2009-043佛山華新包裝股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述1、交易概述 由于經(jīng)營需要，本公司擬與控股子公司佛山誠通紙業(yè)有限公司（以下簡稱“誠通紙業(yè)”）之另一股東嘉成企業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“嘉成企業(yè)”）以現(xiàn)金方式對誠通紙業(yè)進行增資擴股，增資總額度為人民幣294,000,000元，其中本公司 擬認繳出資人民幣220,500,000元。預計總金額2008年的此類關(guān) 關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)人 （萬元） 聯(lián)交易總金額 共同投資 (對子公司投資) 嘉成企業(yè) 22,05002、與關(guān)聯(lián)方之關(guān)聯(lián)關(guān)系說明本公司與嘉成企業(yè)為同一實際控制人中國物資開發(fā)投資總公司（以下簡稱“中物投”）控制，中物投持有嘉成企業(yè)發(fā)展有限公司78.26%的股權(quán)，中物投持有本公司之控股股東佛山華新發(fā)展有限公司66.7874%的股權(quán)。根據(jù)上市規(guī)則10.1.3條第二款，嘉成企業(yè)為本公司的關(guān)聯(lián)法人，因此本次雙方共同投資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。3、關(guān)聯(lián)交易審議情況 上述關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第四屆董事會2009年第十五次會議審議通過，有關(guān)交易議案之關(guān)聯(lián)董事均已回避表決。公司獨立董事出具了表示同意提交第四屆董事會2009年第十五次會議審議的事前認可函，并發(fā)表了獨立董事意見。由于本次關(guān)聯(lián)交易的金額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的5%，因此本次交易需要提 交公司股東大會審議。
 
　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況介紹 注冊資本關(guān)聯(lián)方主營業(yè)務(wù) 法定代表人 注冊地址 （單位：萬元） 對農(nóng)業(yè)、能源、交通設(shè)施、旅游、基 礎(chǔ)設(shè)施、建設(shè)項目、房地產(chǎn)開發(fā)及高北京市西城新技術(shù)產(chǎn)業(yè)進行投資管理；技術(shù)開發(fā)、 區(qū)南禮士路 嘉成企業(yè) 技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)培訓、技術(shù)咨詢、技 13800 童來明甲3號八層術(shù)服務(wù)；銷售開發(fā)后的產(chǎn)品等。
 
　　三、交易內(nèi)容誠通紙業(yè)為本公司之控股子公司，本公司持有誠通紙業(yè)75%股份，嘉成企業(yè)持有其25%股份。本公司與嘉成企業(yè)擬分別按其持股比例認繳出資，本公司擬認繳出資人民幣220,500,000元，占本次誠通紙業(yè)增資比例的75%。在本次增資擴股完成后，本公司對誠通紙業(yè)的持股比例將保持為75%。

　　四、交易目的和對上市公司的影響 1、交易目的佛山誠通紙業(yè)有限公司（以下簡稱“誠通紙業(yè)”）為本公司之控股子公司，本次交易擬以現(xiàn)金方式對其進行增資擴股，目的是為了改善誠通紙業(yè)的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)、增強公司的經(jīng)營實力。本公司經(jīng)研究，認為此次增資擴股有利于誠通紙業(yè)的長遠發(fā)展，符合各股東的利益。2、交易對上市公司的影響本關(guān)聯(lián)交易為公司控股子公司誠通紙業(yè)經(jīng)營發(fā)展所需，交易以公平、互利為前提，不會損害公司利益及對上市公司獨立性構(gòu)成影響。

　　五、本年與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額2009年1月1日至2009年10月31日期間，嘉成企業(yè)與本公司進行的關(guān)聯(lián)交易金額為600萬元；本次交易預計總金額為2.94億元。上述交易合共累計金額約為3億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的23.64%。
　　
　　六、獨立董事事前認可和獨立意見關(guān)于本次關(guān)聯(lián)交易的議案，公司獨立董事出具了表示同意提交第四屆董事會2009年第十五次會議審議的事前認可函，并發(fā)表了獨立董事意見，一致認為：上述關(guān)聯(lián)交易表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的要求，關(guān)聯(lián)董事均回避了表決，體現(xiàn)了公平、公正、公開的原則；關(guān)聯(lián)交易等價公允，有利于公司相關(guān)主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，沒有對上市公司獨立性構(gòu)成影響，沒有發(fā)現(xiàn)有侵害中小股東利益的行為和情況，符合上市公司和全體股東的利益。

　　七、備查文件 1、佛山華新包裝股份有限公司獨立董事對關(guān)聯(lián)交易事前認可的意見 2、佛山華新包裝股份有限公司獨立董事對關(guān)聯(lián)交易的獨立意見3、佛山華新包裝股份有限公司第四屆董事會2009年第十五次會議決議