廈門合興包裝印刷股份有限公司

  第三屆董事會第十一次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十一次會議于2014年4月24日在公司會議室以現場會議方式召開。本次董事會會議通知已于2014年4月14日發出，并獲得董事確認。公司本屆董事會有董事7人，親自出席會議的董事7人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長許曉光先生召集并主持。

  經與會董事認真審議，以投票表決方式通過了以下決議：

  一、會議以7 票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2014年第一季度報告的議案》

  經認真審議，董事會認為：公司2014年第一季度報告的編制和審核議程符合法律、法規、《公司章程》及內部管理制度的各項規定；報告的內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各方面真實地、公允地反映公司2014年第一季度的財務狀況和經營成果等情況。

  《公司2014年第一季度報告》全文與正文請詳見2014年4月26日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。同時，第一季度報告正文刊載于2014年4月26日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》。

  二、會議以7 票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于給予總經理相關授權的議案》；

  根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，公司第二屆董事會第二十次會議審議通過了《關于給予總經理相關授權的議案》，考慮此授權期限即將到期，現為進一步提高公司的運營效率，同意繼續給予總經理相關授權如下：

  1、授予總經理對十二個月內單筆或對同一事項累計交易成交金額（含承擔債務和費用）占公司最近一期經審計凈資產的百分之十以下（不含百分之十）交易的審批權；但法律、法規、規范性文件及公司章程規定必須經由股東大會、董事會審議通過的事項除外。

  “交易”，包括購買或出售資產；對外投資（含委托理財、委托貸款等）；提供財務資助；提供擔保；租入或租出資產；簽訂管理方面的合同（含委托經營、受托經營等）；贈與或受贈資產；債權或債務重組；研究與開發項目的轉移；簽訂許可使用協議以及股東大會認定的其他交易。上述購買、出售的資產不含購買原材料、燃料和動力，以及出售產品、商品等與日常經營相關的資產，但資產置換中涉及購買、出售此類資產的，仍包含在內。

  2、授權總經理簽署銀行授信額度內的單筆合同。

  3、授權期間：自2014年5月18日起兩年內有效。

  三、會議以7 票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開公司2013年年度股東大會的議案》。

  同意了《關于召開公司2013年年度股東大會的議案》，公司定于2014年5月21日（星期三）下午14點30分，在公司辦公大樓三樓會議室采用現場記名投票表決與網絡投票表決相結合的方式召開2013年年度股東大會。

  具體內容請詳見2014年4月26日刊載于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的《關于召開公司2013年年度股東大會的通知》。

  特此公告。

  廈門合興包裝印刷股份有限公司

  董 事 會

  二Ｏ一四年四月二十四日

  證券代碼：002228 股票簡稱：合興包裝 公告編號：2014-019號